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另外，裁罰書也提及，兆豐銀行總行對紐約分行與巴拿馬分行間之洗錢高風險與其間匯款等金融交易之可疑跡象漠不關心。
▲成大國際金融法教授許忠信。（資料照／記者賴于榛攝）
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許忠信上午在立法院召開記者會，針對兆豐銀遭罰一事，他指出，根據裁罰處分書，兆豐銀違反善良管理人注意義務的部份包含，由總行派往紐約分行之洗錢防治人員對美國相關法規不熟悉、分行副總裁及副總經理同時兼任法遵主管、負責洗錢防治之職員同時兼任銀行業務之經理工作，有查核與業務之利害衝突、紐約分行之交易監控系統與政策有嚴重缺失、分行人員無能判斷在外國之關係企業是否有充分之防制洗錢查核程序及控管。
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許忠信認為，兆豐銀行此次受裁罰之事項並非涉入洗錢行為，而是因為內部管控機制與程序，以及其人員之配置及法規之認識不足，因此，希望國人注意提升國銀制度之國際標準，而不宜僅針對洗錢個案加以探討與究責。
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